GESTIÓN LEGAL EN SARLAFT

El acompañamiento en la implementación del sistema integral de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo LA/FT en su organización; Realizamos diagnósticos de las políticas, procesos y procedimientos, con el propósito de identificar hallazgos y formular recomendaciones en materia de prevención de los delitos de LA/FT; Elaboramos las matrices de riesgos asociados al LA/FT; Revisamos y formulamos observaciones al manual del sistema integral de prevención y control del riesgo de LA/FT de su organización; Capacitamos en temas de prevención de riesgos asociados al LA/FT.

 

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